وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعة له على لائحة العقوبات. 


وقالت وزارة الخزانة: "إن المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله ودعمه تكنولوجياً، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء" التي تتخذ من إيران مقراً لها. 


وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب سيغال مندلكر، إن "مؤسسات مالية فاسدة مثل بنك جمّال تراست بنك، تشكل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان ونظامه المالي".